Мосгорсуд продлил до 18 июня арест Кириллу Рогожкину, Антону Чернухину, Алексею Малахаеву, Евгению Ковальскому, которые обвиняются в том, что за вознаграждение занимались выводом денег за рубеж, передает из зала суда корреспондент Агентства «Москва».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя МВД РФ Андрея Ерофеева. Сторона защиты просила изменить меру пресечения фигурантам дела на домашний арест либо залог, мотивируя это тем, что они совершили преступление в сфере предпринимательской деятельности.

По версии следствия, обвиняемым с 2011 г. удалось обналичить и вывести за границу 26 млрд руб. Доход группировки составил почти 400 млн руб. Руководителем группировки, как считает следствие, являлся ранее судимый за аналогичную деятельность бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний А.Чернухин, а в Брянске — владелец строительной компании «Континент» К.Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, А.Чернухин и К.Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.

Следствие возбудило уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ — «незаконная банковская деятельность», «легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «организация преступного сообщества». Всего по делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.