В пятницу, 28 апреля, столичная полиция задержала по подозрению в хищении 251,7 млн руб. из Международного банка финансов и инвестиций (МФБИ) уроженцев Белоруссии Елену Мельникову и Дениса Тимофеюка, работавших в нем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудниками московской полиции по подозрению в хищении чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере задержаны: Е.Мельникова 1975 г. рождения и Д.Тимофеюк 1990 г. рождения», - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, в апреле 2016 г. заведующая кассой управления кассовых операций ОАО «Банк «МБФИ» Е.Мельникова в офисе банка по адресу на Подсосенском пер., решила присвоить принадлежащие кредитной организации деньги. Для этого она вступила в сговор с начальником управления кредитования и инвестиций Д.Тимофеюком и другими неустановленными лицами.

По словам источника агентства, Е.Мельникова была в курсе, что в банке на хранении было 256,9 млн руб. Д.Тимофеюк должен был скрыть следы преступления, оформив расходные документы, согласно которым похищенные деньги якобы выданы клиентам банка в качестве кредитов. С 19 по 27 апреля 2016 г. Е.Мельникова присвоила себе находившиеся в хранилище 251,7 млн руб.

Уголовное дело по статье о присвоении или растрате управление по расследованию особо важных дел о преступлении против государственной власти и в сфере экономики Следственного комитета возбудило через год, 28 апреля 2017 г. Обоих подозреваемых задержали в тот же день. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

В конце апреля 2016 г. СМИ сообщали, что МБФИ был отключен от системы банковских электронных срочных платежей.