Центробанк РФ отозвал лицензию у московской кредитной организации Небанковская кредитная организация (НКО) «Континент Финанс». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также в Банке России уточнили, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В настоящее время в «Континент Финанс» назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2017 г. кредитная организация занимала 568 место в банковской системе Российской Федерации.