Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, подозреваемого в уклонении от налогов на сумму более 8 млрд руб., сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 г. по 2012 г. на сумму свыше 8 млрд руб.: как генеральный директор ООО «ИСМ» в размере 4,7 млрд руб. и как физическое лицо - 3,3 млрд руб.
В настоящее время судом наложен арест на хранящиеся в банке денежные средства подозреваемого, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.