Тверской районный суд наложил обеспечительный арест на счета и доли в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
Как передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Мосгорсуда, сегодня суд рассмотривает апелляционные жалобы на арест 13 компаний.
«Арест наложен на банковские счета и доли в уставных капиталах 24 компаний», - сказала прокурор в ходе судебного заседания.
Ранее Тверской суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил обеспечительный арест на доли в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Всего в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний: ООО «Россетьэнерго», АО «Русская Тройка», ООО «Русские просторы», ООО «Саммит», ООО «Сахагазсинтез-недра», ОАО «Северное сияние», ООО «СЗМК-Глобалсталь», ООО «Система», ООО «Cтраховая компания «Воско», ООО «Cтроительная компания «Стиль-Т», ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), ООО «Кардо Альянс», ГС «Инженерия», ООО «Межозерное», ООО «Прогрессив», ООО «Глобалавтоматика», АО «Элеватор», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО «Владивостокский автомобильный терминал» и четыре компании входящие в группу «Fesco» («Femsta», «Феско сервис», «Феско бункер» и «Феско ЕРЦ»).
По версии следствия, возглавляемое братьями Магомедовыми преступное сообщество использовало эти компании для финансирования своей преступной деятельности, а также в качестве средства совершения преступления.
Ранее сообщалось, что Преображенский суд арестовал акции 13 компаний по делу братьев Магомедовых.
Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств в особо крупных размерах, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. З.Магомедов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»); М.Магомедов - по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»); бывший руководитель входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов - по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).
Ранее Тверской районный суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у братьев Магомедовых 1 млн долл. и на банковские счета, а также под арестом оказались четыре машины, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. 31 марта 2018 г. Тверской районный суд санкционировал арест братьев Магомедовых и А.Максидова. Свою вину фигуранты не признают.
По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 млрд руб., а А.Максидов - более 668 млн руб.