Суд в Москве рассмотрит уголовное дело девяти членов преступного сообщества, обвиняемых в многомиллионных хищениях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.
«Завершено расследование уголовного дела по обвинению девяти членов преступного сообщества в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата в особо крупном размере организованной группой»), ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»). Несмотря на непризнание злоумышленниками вины, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала Ю.Иванова.
По версии следствия, 37-летний москвич создал преступное сообщество и привлек к нему людей, обладающих деловыми качествами и знаниями в бизнес-сфере, а также тех, кто готов был номинально занимать в банке руководящие должности и принять на себя бремя уголовной ответственности. В марте 2017 г. был заключен договор уступки прав требования между одним из банков Москвы и подконтрольной сообщникам фирме о приобретении неликвидных имущественных прав требований.
«Во исполнение условий указанного договора 1 апреля 2017 г. банк перечислил на расчетный счет общества, открытый в этом же банке, более 500 млн руб., которые впоследствии путем обманных манипуляций сняты участниками преступного сообщества. Таким образом, ими совершено хищение денежных средств банка в особо крупном размере», - добавила Ю.Иванова.
В тот же период обвиняемые присвоили еще свыше 20 млн руб., принадлежащих банку.
В апреле 2017 г. Банк России отозвал лицензию банка, после чего действия сообщников были выявлены сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее одна из участниц преступного сообщества признала вину на стадии следствия и заключила досудебное соглашение. Ей назначено наказание в виде 3,5 лет колонии. Кроме того, организатор преступного сообщества объявлен в международный розыск, ему предъявлено заочное обвинение.