Уголовное дело о махинациях с валютой на 4 млрд руб. возбуждено в отношении владельца и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» С.Петрова и ряда ее руководителей. У фигурантов дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольф», - заявила С.Петренко.
По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании «Панабел Лимитед». Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Утром 27 июня в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК с постановлениями об обыске.
В компании заявили, что соблюдают законодательство РФ и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.