Директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро предъявлено обвинение. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Басманного суда.
«Поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого А.Кайро», - сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщала, что в Главном следственном управлении СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении руководителей группы компаний «Рольф», в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов»). На данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов. В качестве подозреваемого был задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» А.Кайро. По словам, С.Петренко, с учетом того, что преступление, в совершении которого подозревался А.Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие просит избрать домашний арест.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Следственный комитет возбудил в отношении владельца и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой на 4 млрд руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании «Панабел Лимитед». Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Утром 27 июня в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают законодательство РФ и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.