Басманный районный суд отправил под домашний арест до 25 августа директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении А.Кайро меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 августа», - огласила решение судья Наталия Дударь.
Следствие просило суд отправить А.Кайро под домашний арест до 25 августа, сославшись на то, чтот тот обвиняется в совершении тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия и суда.
У судьи Н.Дударь неоднократно возникали вопросы к следователю. Она просила обосновать избрание второй по тяжести меры пресечения и упрекала следователя в незнании Уголовно процессуального кодекса. В ходе заседания был объявлен перерыв для того, чтобы следователь мог свериться с УПК и верно указать обоснование данной меры пресечения.
Гражданин Украины А.Кайро в начале заседания указал на то, что имеет вид на жительство на территории РФ до 2021 г. Обвиняемый возражал против удовлетворения ходатайства следствия, назвав меру пресечения в виде домашнего ареста чрезмерной.
Защита А.Кайро возражала против удовлетворения ареста. «Само постановление о возбуждении уголовного дела содержит противоречия. Моего подзащитного обвиняют в изготовлении подложных документов. «Рольф Эстейт» владело всеми дилерскими центрами на территории Москвы. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что все дилерские центры не могут стоить 200 млн руб., как указано в материалах дела. Нет никаких обоснований для возбуждения уголовного дела. Просим в ходатайстве следователя отказать», - заявил один из трех адвокатов в защиту А.Кайро. Юристы просили избрать более мягкую меру пресечения, в том числе в виде залога в размере 20 млн руб. По мнению защиты, инкриминируемое следствием А.Кайро деяние относится к сфере предпринимательской деятельности.
Однако, по утверждению следователя, купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Следственный комитет возбудил в отношении владельца и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой на 4 млрд руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании «Панабел Лимитед». Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб. На данный момент по делу проходят четверо фигурантов, среди которых, помимо С.Петрова и А.Кайро, гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова и финансовый директор Александра Озерянова.
Также СМИ сообщали, что С.Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.
Утром 27 июня в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают законодательство РФ и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.