Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест топ-менеджера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
В начале заседания защита Ф.Дельпаля просила суд приобщить к материалам дела выписку из протокола заседания совета защиты предпринимателей, отчет аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), меморандум Люксембургского адвокатского бюро, а также некоторые другие справки. Суд данное ходатайство удовлетворил частично.
Согласно представленным защитой документам, ограничения в уставе компании International Financial Technology Group, которые привели к предполагаемому причинению ущерба, были устранены еще за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела. По мнению юристов, официальные документы устава в окончательной редакции не допускали разночтений, а в деле присутствуют признаки перевода гражданского спора в уголовное русло.
Защитники также неоднократно обращали внимание суда на то, что в протоколе допроса потерпевшего Шерзода Юсупова отсутствуют сведения о том, что именно Ф.Дельпаль ввел его в заблуждение.
В заключение адвокаты просили постановление Басманного суда отменить, указав на необоснованность столь суровой меры пресечения и возможность перевода Ф.Дельпаля под домашний арест в его квартиру в Москве.
Сам бизнесмен позицию своих адвокатов поддержал в полном объеме. По его словам, в уголовном деле нет состава мошенничества, так как фактический ущерб отсутствует. Ф.Дельпаль в очередной раз пояснил, что реальная стоимость акций значительно превышает заявленный потерпевшими ущерб и превышает 3 млрд руб. Он также подчеркнул, что не мог повлиять на Ш.Юсупова, так как не только не участвовал в заседании акционеров, но и не подписывал никаких бумаг, связанных со сделкой между ПКБ и банком «Восточный».
Следователь, прокурор, а также представители потерпевших не возражали против удовлетворения ходатайства адвокатов Ф.Дельпаля. «В связи с тем, что Ф.Дельпаль приобрел собственную недвижимость в Москве, следствие не против просьбы адвокатов перевести Ф.Дельпаля под домашний арест», - заявила следователь. Гособвинитель также отметил, что преступление, которое инкриминируют Ф.Дельпалю, относится к сфере экономических.
Ранее Басманный районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Ф.Дельпалю до 13 октября 2019 г. Также суд продлил домашний арест на тот же срок другому фигуранту дела - основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. В апреле 2019 г. он был переведен из СИЗО под домашний арест. Под домашний арест был переведен и бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, который признал вину и дал показания на других фигурантов дела.
По версии следствия, управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено, после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации. К материалам дела также были приобщены заявления, согласно которым потерпевшими признаны банк «Восточный» и один из членов совета директоров банка.
По делу также проходят: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. В настоящий момент они находятся под стражей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ранее обвиняемые неоднократно упоминали о том, что уголовное дело стало результатом корпоративного спора и связано с разбирательством в лондонском арбитражном суде.
Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».
