Басманный районный суд столицы заочно арестовал основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого по делу о валютных махинациях с валютой на 4 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении С.Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу, меру пресечения исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания обвиняемого», - огласила постановление судья Евгения Николаева.
С.Петров обвиняется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Следователь в своем ходатайстве указал на то, что С.Петров обвиняется в совершении тяжкого преступления, скрывается от уголовного преследования на территории Австрии, может помешать ходу расследования или продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с этим представитель Следственного комитета (СК) РФ просил заочно избрать в отношении С.Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу, отметив, что срок предварительного следствия продлен до 25 ноября. Прокурор позицию следствия поддержал в полном объеме.
Адвокат С.Петрова Александр Макаров указал на необоснованность ходатайства следствия и просил суд оставить его без удовлетворения.
«Поданное следствием ходатайство о заочном аресте - абсолютно ожидаемый шаг, обычная, формальная процедура в рамках уголовного дела. И, тем не менее, в данном случае такое ходатайство не имеет никаких юридических оснований. Сделка по реструктуризации и консолидации активов являлась стандартной корпоративной процедурой, которая не может быть квалифицирована как преступление. Все обвиняемые в рамках сделки действовали в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями и, являясь подписантами, не могли и не должны были поступить иначе. Кроме того, речь идет про уголовное дело, в котором отсутствуют реальные потерпевшие», - заявил юрист.
В рамках дела судом также были заочно арестованы директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывший генеральный директор Рольфа Татьяна Луковецкая.
Все вышеперечисленные фигуранты дела объявлены в международный розыск.
По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании Panabel Limited. Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у Panabel Limited акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Однако адвокаты обвиняемых указали на то, что в материалах дела отсутствуют экспертные заключения о завышении стоимости акций, а сделка прошла валютный контроль, и о ее результатах были осведомлены налоговые органы.
Также СМИ сообщали, что С.Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.
Утром 27 июня 2019 г. в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК РФ с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают российское законодательство и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.