Представитель Генпрокуратуры РФ в суде заявил о наличии у бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова 70 эстонских компаний в момент занятия им государственной должности, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Гагаринского районного суда столицы, где рассматривается иск об обращении в доход государства 32,5 млрд руб. Абызова.
«Обратившись в компетентные органы в Эстонии, я получил ответ о том, что Абызов пользуется и владеет 70 компаниями на территории страны», - заявил прокурор Сергей Бочкарев, отвечая на вопрос экс-министра.
Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства активов Абызова. Кроме него, ответчиками по иску являются несколько подконтрольных ему компаний. Среди них: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd, Vantroso Traiding Ltd.
По данным СМИ, в 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества. На тот момент проверка не выявила каких-либо нарушений закона со стороны Абызова. Теперь Генпрокуратура утверждает, что он с 2012 года скрывал зарубежные офшоры. Выступая в суде прокурор отметил, что данные обстоятельства были обнаружены следствием только в ходе расследования уголовного дела Абызова. Представитель прокуратуры Сергей Бочкарев полагает, что Абызов, будучи министром, в нарушение действующего законодательства руководил пятью офшорными компаниями, контролируя и легализуя с их помощью свои активы.
Адвокаты ответчиков в суде указали на то, что Абызов декларировал свои доходы, используя закон об амнистии капитала, и предоставлял сведения о том, что является бенефициаром и владельцем оспариваемых активов и компаний. Приводя контраргумент, прокурор Бочкарев пояснил, что Абызов в налоговом органе не указал свою должность в правительстве, а в представленной в администрацию президента справке скрыл наличие у него активов. Именно таким образом, по мнению прокурора, экс-министр обошел действующее законодательство и ввел в заблуждение контролирующие органы. Подводя итог своей речи, прокурор назвал действия Абызова не чем иным, как шулерством.
В 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». Два договора по продаже акций были подписаны в феврале 2018 года на Кипре, после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. По данному факту экс-министру и другим фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») - благодаря участию в деятельности «СИБЭКО», как заявляет следствие, Абызов и получил более 32 млрд руб. Именно эту сумму потребовала изъять Генпрокуратура.
Из материалов дела следует, что с мая 2012 года по май 2018 года Абызов, занимая госдолжность, скрывал сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении на Кипре офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, Абызов будучи чиновником продолжал заниматься бизнесом, а свое участие в коммерческих организациях и полученные деньги скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные в жилых квартирах.
Кроме того следственный комитет полагает, что Абызов, гендиректор «Ру-ком» Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков создали преступные сообщество. Сообщество было якобы создано для мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 4 млрд руб. в 2012-2014 годах. Следователи считают, что Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО «СИБЭКО» и ОАО «Региональные электрические сети», занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Убедив в необходимости сделки, Абызов продал им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб., считают в СК. Вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало по ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Абызова о создании организованного преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за деньги за границу. Абызову и другим 11 фигурантам дела (все они отрицают свою вину) предъявлено обвинение в окончательной редакции. Еще четверо объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Помимо вышеперечисленного участники процесса обвиняются в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) - передаче 78 млн руб. акционерам «СИБЭКО».