Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали двух граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с теневым оборотом свыше 1 млрд руб. и доходом в 65 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил 1 млрд руб., а доход от противоправной деятельности - 65 млн руб.», - рассказала Волк.
В рамках оперативных действий правоохранительными органами было проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Были изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
«В настоящее время по подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержаны двое граждан. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - отметила официальный представитель МВД России.