В Москве сотрудниками транспортной полиции задержаны работники турфирмы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Сотрудниками управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность группы компаний по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению туристических услуг, работники которой могут быть причастны к незаконной банковской деятельности», - говорится в сообщении.
Так, злоумышленники, используя находящиеся в обороте наличные денежные средства, полученные от продажи туристических путевок, оказывали услуги различным коммерческим организациям по обналичиванию денежных средств.
«Представители предприятий, заинтересованные в данного рода услугах, по надуманным основаниям осуществляли перевод денег со своих счетов на счета подконтрольных фирм подозреваемых с признаками фиктивности. Далее указанные денежные средства перечислялись на счета группы компаний по агентским договорам как за вымышленные, так и за реально ранее предоставленные физическим лицам туристические услуги, после чего обналичивались. На основании проведенной бухгалтерской судебной экспертизы установлено, что незаконный доход подозреваемых превысил 26 млн руб.», - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что по данному факту следователем следственной части СУ УТ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
«Следователями совместно с оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ЦФО при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски в офисных помещениях, где могла осуществляться противоправная деятельность. Изъяты документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов противоправной деятельности», - заключили в ведомстве.