Двум мужчинам предъявлены обвинения в организации незаконного обналичивания денег на общую сумму почти 740 млн руб., сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Установлено, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление осуществлялось с помощью системы удаленного доступа к счетам «Банк-Клиент» для нелегального обналичивания денег. За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 млн руб. Преступный доход участников группы составил свыше 22 млн.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в пресс-службе.