Полицейские в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 3 млрд руб. задержали 30-летнего жителя столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 млн руб., а нелегальный оборот - 3 млрд руб.», - пояснила Волк.

Она добавила, что по данному факту следователем следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что в ходе обысков, проведенных в рамках расследования, полицейские изъяли печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности, продолжаются», - заключила Волк.