Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ РФ задержали четырех подозреваемых в мошенничестве в сфере госзакупок с ущербом более 17 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«По версии следствия, злоумышленники создали более 40 подконтрольных юридических лиц. Наименования этих компаний были созвучны с названиями государственных организаций. От их имени на сайте госзакупок размещались извещения о проведении аукционов на право заключения договоров поставки различных товаров. Участники торгов должны были внести обеспечительный платеж в размере от 1% до 5% от начальной максимальной цены предполагаемого договора. После получения денег аферисты переставали выходить на связь, а итоговый протокол аукциона не публиковался. Позже денежные средства обналичивались и распределялись между организатором и его подельниками, которые тратили их на дорогостоящие автомобили, земельные участки и иное имущество», - рассказала Волк.
Она добавила, что к настоящему моменту следователи установили более 120 фактов обмана компаний-поставщиков с общим ущербом свыше 17 млн руб. Помимо этого, сотрудниками правоохранительных органов были выявлены факты незаконного образования юридических лиц и легализации криминальных доходов.
По данным фактам было возбуждено 152 уголовных дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»), ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). В настоящее время все они они были соединены в одно производство.
«Четверо фигурантов заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», - отметила представитель ведомства.