Полицейские на северо-западе столицы задержали 13 подозреваемых в организации преступного сообщества, занимающегося незаконной банковской деятельностью с доходом свыше 230 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«63-летний местный житель создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого он покупал реквизиты уже существовавших организаций. В целях конспирации организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений, которые дислоцировались на территории Москвы и Московской области. Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За них получали проценты от денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества. Доход составил более 230 млн руб. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы», – рассказала Волк.

По данному факту следователями следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»).

Суд избрал 13 фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают всех соучастников преступной деятельности, добавила представитель МВД.