Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца троих фигурантов дела о растрате более 1 млрд евро «Промсвязьбанка». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы от 9 октября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации в отношении: основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Люшинского Кирилла Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»); предпринимателя Михалева Олега Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления); предпринимателя Маркаряна Арама Робертовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», – говорится в сообщении.
«Коммерсантъ» сообщал, что в апреле 2021 года следственное управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). С санкции суда братья арестованы заочно. По версии следствия, за три года они вывели из «Промсвязьбанка» под видом выдачи кредитов подконтрольным компаниям-нерезидентам 6,7 млрд руб.
Как сообщало Агентство «Москва», расследование уголовного дела о хищении более 87 млрд руб., принадлежащих «Промсвязьбанку», было завершено и передано на рассмотрение в Лефортовский районный суд. Фигурантами дела стали Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная в составе организованной группы, с использованием служебного положения и в особо крупном размере»). При этом другие фигуранты дела – братья Ананьевы, Сергей Зорин, Иван Пидлужный, Дмитрий Иванов и Батраз Плиев – скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.