В столице направлено в суд уголовное дело по обвинению предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории Москвы. Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что за время своей криминальной деятельности злоумышленники извлекли нелегальный доход в размере более 168 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Как сообщили в московском главке, в 2018 году уголовное дело направили в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными. Предполагаемого организатора же объявили в международный розыск. В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд столицы для заочного рассмотрения по существу.