Замоскворецкий суд столицы арестовал до 30 ноября по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном обороте платежных средств основателя криптовалютной биржи Cryptex Сергея Иванова, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Иванова Сергея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 30 ноября 2024 года», – сказали в суде.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила Агентству «Москва» о том, что в столице возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Согласно данным СК, в 2013 году фигуранты с познаниями о банковской деятельности создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для ведения незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб. В Москву доставляются 96 фигурантов.